В Литве суд рассмотрит затрагивающее и Эстонию международное дело о мошенничестве с НДС
Налоговое мошенничество: суд дал санкции на арест подозреваемых
В конце мая сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (Maksu- ja Tolliamet, далее - MTA) задержали девять человек, подозреваемых в снижении с помощью фиктивных счетов налоговых обязательств на общую сумму 870 000 евро и в мошенничестве с акцизами на 1,1 млн евро.
Оправдательный приговор по делу Tartu Mill вступил в силу
Решение окружного суда оправдать предприятие Tartu Mill AS, а также топ-менеджеров Леонида Дулуба и Прийта Саара по делу о налоговом преступлении останется в силе, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу государственного прокурора Марека Вахинга, не согласного с оправдательным приговором.
Суд оправдал компанию Tartu Mill по делу о налоговом мошенничестве
Тартуский уездный суд 9 марта оправдал предприятие Tartu Mill как юридическое лицо и его бывшего менеджера по закупкам Леонида Дулуба, а также Прийта Саара по делу об уклонении от налогов, но признал бывших работников фирмы виновными в принадлежности к организованной преступной группировке (далее - ОПГ).
Прокурор требует приговорить Tartu Mill к штрафу в размере 10 млн евро
На этой неделе Лыунаская окружная прокуратура потребовала в Тартуском уездном суде приговорить обвиняемую в налоговом мошенничестве компанию Tartu Mill AS к штрафу в 10 млн евро. Суд объявит свое решение в начале февраля.
