Турыгину были предъявлены обвинения в наркопреступлениях после того, как в ноябре 2022 года во время обыска следователи обнаружили в его доме 1,37 грамма кокаина.

В понедельник криптобизнесмен Турыгин, который в конце позапрошлой недели был освобожден из-под стражи под электронный мониторинг, не явился в Харьюский уездный суд, его интересы представляют адвокаты.

В ноябре 2022 года во время обыска в доме Турыгина, проводившегося в рамках уголовного дела о преступном мошенничестве, следователи обнаружили в сейфе 1,37 грамма кокаина. С юридической точки зрения, это крупный размер, так как его достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение у 21 человека. Согласно закону, крупным размером считается количество наркотиков, достаточное для одурманивания десяти человек.

Защитник Турыгина, адвокат Сильвер Рейнсаар, подготовил для процесса по делу о наркотиках исключительно объемный защитный акт. Среди прочего, он также хочет вызвать в суд 13 человек в качестве свидетелей.

Криптобизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко, обвиняемые в криптоафере в Соединенных Штатах, были освобождены из-под стражи под электронный надзор 12 января.

21 декабря 2023 года Таллиннский окружной суд решил освободить криптобизнесменов Сергея Потапенко и Ивана Турыгина, обвиняемых в киберпреступлениях в США, из-под стражи под электронный мониторинг.

5 января Государственная прокуратура оспорила освобождение обвиняемых из-под стражи в Верховном суде. 12 января Верховный суд отклонил апелляцию, и мужчины были освобождены из-под стражи под электронный мониторинг.

7 сентября прошлого года правительство приняло решение об экстрадиции Потапенко и Турыгина в США, но 29 ноября Таллиннский окружной суд отменил это решение.

20 ноября позапрошлого года в ходе совместной операции с Федеральным бюро расследований США (ФБР) Центральная криминальная полиция арестовала Ивана Турыгина и Сергея Потапенко в Таллинне по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Согласно подозрению, Турыгин и Потапенко создали компанию, функционирующую по схеме Понци, призывая людей инвестировать в криптомайнинг HashFlare. Согласно обвинению, деньги, полученные от инвестиций, использовались не по назначению, то есть, не для разработки криптовалюты, а на другие цели.

Заявлялось, что у компании Потапенко и Турыгина были сотни тысяч клиентов по всему миру и предполагаемая сумма ущерба, согласно обвинению, превышает полмиллиарда евро.