Эстония не является исключением. В нашей стране тоже принят ряд нормативно-правовых актов, которые обязывают контролировать происхождение денежных средств и иного имущества.
Пенитенциарный кодекс устанавливает уголовную ответственность за легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Но, несмотря на активную борьбу законодательного органа с отмыванием нелегальных доходов, нельзя сказать, что на сегодняшний день наша судебная практика изобилует процессами, связанными с такими преступлениями.
На Таллиннском бизнес-форуме, который пройдет 22 мая 2018 года, вы узнаете о том, с какими правовыми проблемами подобного рода сталкивались наши суды, а также какие новые вопросы могут возникнуть в судебной практике в ближайшее время.
Зарегистрироваться на форум можно здесь: http://rup.ee/forum2018/
