Об этом сообщил в среду новостной портал ERR со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter.
В ЕЦБ сообщения СМИ о начале расследования комментировать отказались, сообщило агентство Reuters.
По данным Dagens Hyheter, Финансовая инспекция Швеции передала ЕЦБ составленный Swedbank отчет, касающийся его эстонской дочерней фирмы. Источник издания сообщил, что ЕЦБ хочет узнать, насколько хорошо в эстонском Swedbank знали, кто именно является их клиентами. По всей вероятности, банку предоставят срок около двух месяцев на устранение недостатков в работе.
Поскольку Швеция не входит в еврозону, то ее банковский сектор напрямую не регулируется ЕЦБ. С другой стороны, на эстонское подразделение Swedbank юрисдикция косвенно распространяется, тем более что речь идет о системообразующем для Эстонии банке.
ЕЦБ напрямую не занимается расследованиями случаев отмывания денег, но может расследовать выполнение банками действующих регулятивных требований.
В феврале шведская национальная телерадиовещательная компания SVT выступила с утверждениями, что между счетами в эстонском филиале Danske Bank и в банке Swedbank было проведено около 3,8 млрд евро подозрительного происхождения. В связи с этим было возбуждено несколько расследований, в руководстве Swedbank произошли крупные изменения, а курс акций банка существенно снизился.
