«Расследуемое дело исключительно объемное, материалов и улик набралось на 29 томов дела почти на 8000 страниц. В качестве свидетелей опрошены более 50 человек», - сообщила BNS ведущая расследованием окружной прокурор Стелла Вебер.
Как выявило следствие, по инициативе 36-летнего Андреса были учреждены теневые фирмы, чтобы предложить реально действующим предприятиям услуги дублирования счетов, чтобы помочь им избежать уплаты налогов. В качестве собственников и членов правления фиктивных фирм Андрес нанял 39-летнего Айво, 33-летнюю Энели и 38-летнего Айвара.
Целью создания теневых фирм было за определенную мзду от реально действующих предприятий составлять фиктивные счета за товары и услуги, которые теневые фирмы другим предприятиям на самом деле не продавали. Кроме того, фиктивные фирмы служили инструментом для того, чтобы осуществлять посредничество в фиктивных финансовых переводах.
По словам заведующего отделом расследований Налогово-таможенного департамента Яана Рийма, всего по инициативе Андреса было учреждено шесть теневых фирм. «Предприятия, которые использовали составленные ими фиктивные счета, занимались бизнесом в области строительства и лесного хозяйства», - отметил Рийм.
В соответствии с обвинением, четыре предприятия, которые воспользовались услугами Андреса, не уплатили государству в общей сложности 23,35 млн крон налога с оборота и подоходного налога. Члены правления этих четырех предприятий — 60-летний Валентин, 50-летний Виктор, 54-летний Хейки и 54 -летний Юри, а также две из четырех фирм - Novecenter и Helmhold получили обвинение в уклонении от налогов в особо крупных размерах.
В содействии этому преступлению обвиняются связанные с теневыми фирмами Андрес, Энели, Айво и Айвар, а также 25-летний Иво, 36-летний Маргус и 52-летний Ханнес, исполнявшие роль посредников между теневыми фирмами и их клиентами.
Если суд признает обвиняемых виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, они могут быть приговорены к денежному штрафу или лишению свободы на срок до пяти лет.
Расследование по этому делу вела Пыхьяская окружная прокуратура.