Согласно обвинению, торговавшее сахаром и арматурной сталью OÜ Marienberg начиная с сентября прошлого года и до мая этого года представляло Налогово-таможенному департаменту ложные данные в декларациях оборота и не выплатило в целом 597 691 евро налога с оборота.

Ложные данные представлялись на основе фиктивных счетов, которые были составлены от имени четырех зарегистрированных в Эстонии и не занимающихся реальной экономической деятельностью теневых фирм. Таким образом злоумышленники пытлись ь создать впечатление, что сахар и сталь закупаются именно у этих четырех предприятий. На самом деле фирма Marienberg приобретала товар в Латвии, Литве и Польше и перепродавала эстонским фирмам.

Прокуратура предъявила обвинение в организации преступного объединения для совершения налогового преступления Сиварту (38) и обвинение в принадлежности к данному преступному объединению Прийту (47) и Роберту (25). OÜ Marienberg и Сиварт обвиняются также в уклонении от уплаты налогов в больших размерах. Прийт и Роберт, а также входившие в правление теневых предприятий Марти (24), Райн (25), Райн (24) и Йоонас (20) обвиняются в содействию налоговому преступлению.

По обвинению в причастности к преступному объединению суд может назначить наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 12 лет, за организацию преступного объединения может быть назначено тюремное заключение сроком от 5 до 15 лет. За уклонение от уплаты налогов в больших размерах может быть назначено тюремное заключение сроком до 5 лет.