«Для возбуждения делопроизводства необходимо, чтобы доступные для нас прочие данные позволяли задавать конкретным предприятию или предпринимателю уточняющие вопросы», - сказала BNS руководитель налогового отдела MTA Эвелин Лийвамяги.

«В том, что касается вероятного налогового делопроизводства, также следует учитывать предусмотренный законом пятилетний срок истечения назначения налогов. Если учесть, что срок должен включать сбор и доказательств всей необходимой информации, выше вероятность добиться результатов в отношении недавних нарушений. В то же время, содержащаяся в панамских документах информация может стать для нас важным указанием, фокусирующим внимание на конкретных обстоятельствах. Поскольку налоговое делопроизводство защищено налогой тайной, мы не можем подтвердить факт проверок в отношении конкретных лиц», - добавила Лийвамяги.

В начале апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию основанного на утечке документов из панамского адвокатского бюро Mossack Fonseca журналистского расследования, раскрывающего клиентов фирмы за период 1977-2015 гг.

Согласно опубликованному в понедельник вечером списку, с Эстонией связаны 108 клиентов Mossack Fonseca и 82 эстонских адресов. В документах в том числе упоминаются бывший инвестиционный банкир Калле Норберг, мажоритарный владелец группы BLRT Федор Берман и бизнесмен в области недвижимости Хиллар Тедер.