28.06.2024 Пятница

Эстонские фирмы продолжают снабжать режим Путина деньгами через немецкие банки

Несколько эстонских предприятий пошли в обход установленных в отношении России санкций и продолжили снабжать режим Путина товарами и деньгами, в чем им, вероятно, помогли финансовые учреждения Германии и Люксембурга, выясняется из исследования, подготовленного в рамках дипломной работы в Академии МВД.
Эстонские фирмы продолжают снабжать режим Путина деньгами через немецкие банки
Эстонские фирмы продолжают снабжать режим Путина деньгами через немецкие банки Фото: RUP

По словам Маркуса Ранда, защитившего в финансовом колледже Академии МВД дипломную работу "Анализ денежных потоков эстонских компаний до и после санкций, введенных Евросоюзом в отношении России", целью исследования было сделать выводы о возможных уклонениях от санкций посредством анализа денежных потоков.

"Одним из признаков уклонения от санкций является то, что при вступлении санкций в силу поток денег в сто

К этому материалу имеют доступ только подписчики финансово-правового журнала RUP!

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!