Отвечает Яак Сийм, присяжный адвокат, Palladium Advokaadibüroo:
В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, фактическим бенефициаром является физическое лицо, которое имеет окончательное господствующее влияние на физическое или юридическое лицо или в чьих интересах, к чьей выгоде или от чьего имени совершается сделка или действие.
Окончательное господствующее влияние возникает в результате отношений собственности или иным образом через контроль другого лица. Таким образом, статус
