Бенефициар и данные о нём
Обязанность хранить и собирать данные о фактических бенефициарах (выгодоприобретателях) вступила в силу в 2018 году в связи с изменением Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (далее - закон). Но нельзя сказать, что эта обязанность новая. В течение нескольких лет до 2018 года кредитные и финансовые учреждения, нотариусы и другие обязанные лица должны были идентифицировать фактического бенефициара при установлении деловых отношений или заключении сделок.
К этому материалу имеют доступ только подписчики финансово-правового журнала RUP!
Фактический бенефициар
Как известно, с 1 сентября 2018 большинство организаций в Эстонии должны указать фактических бенефициаров (далее также - выгодоприобретателей) в Коммерческом регистре.
Фактические бенефициары должны быть внесены в Коммерческий регистр с 1 сентября
С 1 сентября 2018 года все зарегистрированные в Эстонии юридические лица должны внести в Коммерческий регистр данные о фактических бенефициарах (выгодоприобретателях), которые, будучи физическими лицами, прямо или косвенно являются собственниками предприятия, или контролируют предприятие иным образом, сообщило адвокатское бюро Ellex Raidla.
