Согласно подозрениям, преступное сообщество, начиная с августа 2012 года по конец апреля 2013 года осуществляло деятельность четырех теневых предприятий, одно из которых вместе с причастными к нему людьми уклонялось от уплаты налогов и занималось изъятием доходов, полученных преступным путем.
Теневые предприятия использовали в качестве промежуточного звена поставки сахара с предприятия одного из государств Европейского Союза, в результате чего у настоящего покупателя сахара снижался налог с оборота. По предварительным данным, в результате этого преступления государство недополучило налога с оборота на сумму почти в 595 000 eвро.
По словам начальника следственного отдела MTA Райна Кууса, совершение преступлений, связанных с уклонением от уплаты налога с оборота в последние годы характеризует высокий уровень их организации.
"Налоговые преступления основательно спланированы, функции внутри группы тщательно распределяются, что отвечает признакам преступного сообщества",- отметил Куус.
