ФИ в ходе контроля также оценила, позволяют ли
29.08.2023 Вторник
Финансовая инспекция оштрафовала банк LHV на 900 тыс евро
Финансовая инспекция Эстонии (ФИ) выявила в деятельности банка LHV недостатки в соблюдении требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма при оказании корреспондентских услуг, в связи с чем представила кредитному учреждению предписание об устранении недостатков и оштрафовала ее на 900 000 евро за выявленные нарушения.
Финансовая инспекция оштрафовала банк LHV на 900 тыс евро
Фото: RUP
Ведомство провела выездную проверку в банке LHV, в ходе которой оценила соответствие законодательству системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и внутренних правил банка, касающихся предоставления финансовыми учреждениями корреспондентских услуг своим клиентам. Банк LHV согласен с выводами надзора.
ФИ в ходе контроля также оценила, позволяют ли
ФИ в ходе контроля также оценила, позволяют ли
Теги
