29.08.2023 Вторник

Финансовая инспекция оштрафовала банк LHV на 900 тыс евро

Финансовая инспекция Эстонии (ФИ) выявила в деятельности банка LHV недостатки в соблюдении требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма при оказании корреспондентских услуг, в связи с чем представила кредитному учреждению предписание об устранении недостатков и оштрафовала ее на 900 000 евро за выявленные нарушения.

Финансовая инспекция оштрафовала банк LHV на 900 тыс евро
Финансовая инспекция оштрафовала банк LHV на 900 тыс евро Фото: RUP
Ведомство провела выездную проверку в банке LHV, в ходе которой оценила соответствие законодательству системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и внутренних правил банка, касающихся предоставления финансовыми учреждениями корреспондентских услуг своим клиентам. Банк LHV согласен с выводами надзора.

ФИ в ходе контроля также оценила, позволяют ли

К этому материалу имеют доступ только подписчики финансово-правового журнала RUP!

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!