17.09.2024 Вторник
Суд отменил штраф, наложенный на банк LHV
Харьюский уездный суд полностью отменил штраф в размере 300 000 евро, наложенный Бюро по предотвращению отмывания денег (RAB) на банк LHV в начале мая, и прекратил производство по административному делу в отношении LHV. Суд пришел к выводу, что в деянии отсутствуют признаки правонарушения, сообщил банк на бирже. У Бюро по предотвращению отмывания денег есть 15 дней на обжалование постановления Харьюского уездного суда.
Суд отменил штраф, наложенный на банк LHV
Фото: RUP
Производство RAB касалось двух эпизодов в 2022 году, в которых было сделано заключение, что банк LHV должен был лучше применять меры должной осмотрительности, а также одного эпизода в январе 2023 года, когда, по решению, LHV не представил вовремя уведомление о выявлении сделки, нарушающей финансовые санкции, и о применении финансовых санкций в RAB. В решении указано, что недостатки в соблюдении закона возникли по небрежности.
В ответ на это банк LHV заявил, что серьезно относится к соблюдению правил и внедрил все необходимые решения для выполнения обязанностей по соблюдению финансовых санкций. Однако в отношении административного наказания банк обратился в суд.
Теги
