Контрольный отдел налогово-таможенного департамента за первые 10 месяцев года провел 4712 рейдов, по результатам которых были назначены к доплате налоги на общую сумму 38,7 млн евро, из которых к нынешнему времени в госбюджет поступило 26,3 млн евро.

По требованиям вернуть налог с оборота ведомство провело 3143 расследования, по результатам которых ведомство назначило дополнительно к выплате налогов на сумму в 20 млн евро и не удовлетворило ходатайство о возврате на сумму в 16,5 млн евро.

Департамент сообщил, что чаще всего подобные требования возникали в связи с проблемными сделками купли-продажи автомобилей и коммерческой деятельностью, связанной с золотыми слитками. Актуальными остаются также сделки купли объектов недвижимости в частном порядке.

Как сообщил заведующий контрольным отделом налогового ведомства Кайдо Лемендик, за последние годы департамент выявил несколько случаев, когда предприниматели под видом коммерческой сделки покупали себе квартиру или строили себе дом, утверждая, что это делается в рамках бизнес-проектов и объект будет продан. «Подобная деятельность предосудительна и в таких случаях налог с оборота не возвращается», - подчеркнул он.

Лемендик привел в пример ситуацию, когда коммерческое объединение отремонтировало супруге члена правления фирмы квартиру, утверждая, что в квартире расположен офис предприятия. В ходе проверки выяснилось, что счета за строительство на сумму в 16 500 евро фиктивные. Выяснилось также, что в квартире нет коммерческих площадей и ремонт был сделан в жилых помещениях.

По итогам проверки фирму обязали выплатить налог с оборота в размере 3 тыс евро и подоходный налог на сумму в 4400 евро.