Суд оправдал компанию Tartu Mill по делу о налоговом мошенничестве
Тартуский уездный суд 9 марта оправдал предприятие Tartu Mill как юридическое лицо и его бывшего менеджера по закупкам Леонида Дулуба, а также Прийта Саара по делу об уклонении от налогов, но признал бывших работников фирмы виновными в принадлежности к организованной преступной группировке (далее - ОПГ).
Прокурор требует приговорить Tartu Mill к штрафу в размере 10 млн евро
На этой неделе Лыунаская окружная прокуратура потребовала в Тартуском уездном суде приговорить обвиняемую в налоговом мошенничестве компанию Tartu Mill AS к штрафу в 10 млн евро. Суд объявит свое решение в начале февраля.
Подозрение – еще не доказательство
Если факт налогового мошенничества не выявлен, приостанавливать действие лицензии недопустимо.
Подозрение – еще не доказательство
Если факт налогового мошенничества не выявлен, приостанавливать действие лицензии недопустимо.
MTA задержал подозреваемых в крупном мошенничестве
Сотрудники отдела расследований Налогово-таможенного департамента (далее - MTA) в среду задержали в Харьюмаа двух человек, подозреваемых в безосновательном увеличении требования о возврате налога и мошенничестве в крупном масштабе.
