Пятница, 11 Апрель 2025 00:24
Годовой отчёт Бюро данных по отмыванию денег: риски сохраняются
Бюро данных по отмыванию денег (Rahapesu Andmebüroo) в своём годовом отчёте за 2024 год отмечает, что риски отмывания денег и обхода санкций остаются актуальными.
Среда, 17 Апрель 2024 14:15
Иностранцы в эстонских компаниях - повод для беспокойства
Исследования Финансового бюро по предотвращению легализации преступных доходов (FIU) показали, что более чем с пятой частью эстонских компаний связаны иностранные лица. Поставщики услуг для компаний предоставляют значительную часть услуг по регистрации, контактным лицам, бенефициарам, акционерам, членам правления и т. д. для этих компаний.
Вторник, 01 Декабрь 2020 11:32
Информация, представляемая Бюро данных по отмыванию денег
Содержание и форма информации, представляемой Бюро данных по отмыванию денег, а также руководство по представлению данных
