Полиция задержала двух бывших членов правления HKScan Baltikum
Сегодня центральная криминальная полиция задержала двух бывших членов руководства HKScan в странах Балтии - Теэта Соорма и Мати Туви, которые подозреваются в присвоении имущества в крупных размерах и отмывании денег.
В рамках того же уголовного делопроизводства задержан один мужчина, которого есть основание подозревать в пособничестве Соорму и Туви в совершении преступлений, сообщила центральная криминальная полиция.
По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Стеллы Вебер, собранные на данный момент доказательства позволяют подозревать Теэта Соорма и Мати Туви в совершении наносящих вред предприятию сделок посредством злоупотребления доверием, присвоении около 1,5 млн евро и отмывании денег в таком же размере.
"Согласно предъявленным подозрениям, Теэт Соорм и Мати Туви присвоили в 2010–2016 гг. имущество акционерного общества Rakvere Farmide AS, используя для этого договоры, заключенные с предприятиями, которые принадлежат лицам или находятся под контролем, связанных с Соормом и Туви", - сказала Вебер.
"Кроме того, выставлялись фиктивные счета для легализации полученных преступным путем денег. Также Теэт Соорм и Мати Туви заключали убыточные для предприятия договоры об аренде и гарантийные договоры, которыми для предприятия было взято необоснованных обязанностей на сумму более 3 млн евро. На сегодняшний день в ходе уголовного делопроизводства в целях обеспечения гражданского иска арестовано различного имущества ценностью более 1,3 млн евро", - добавила Вебер.
По словам руководителя службы ведения производства по делам бюро борьбы с экономическими преступлениями Юлава Калфа, полиция получила заявление о возможных нарушениях от представителей акционерного общества, которые проводили на предприятии внутреннее расследование. "В интересах нормальной работы предприятия и для минимизирования риска получения убытка важно, чтобы на каждом предприятии были разработаны механизмы надзора. Таким образом само предприятие может предупредить нарушения или обнаружить их на ранней стадии и вмешаться в ситуацию", - отметил Калф.
"Данный случай является хорошим примером того, когда предприятие само обнаруживает нарушения, фиксирует их и сотрудничает с полицией. Сильный контроль со стороны предприятия помогает выявить корыстных сотрудников и минимизирует возможные риски", - добавил Калф. По его словам, в ходе надзора со стороны самого предприятия могут быть выявлены те проблемы, которые могли и не попасть в поле зрения полиции.
В среду в разных городах Эстонии были проведены обыски в местах жительства и на рабочих местах подозреваемых.
Следствие ведет Центральная криминальная полиция, руководит следствием Пыхьяская окружная прокуратура.
ERP programmi Monitor tootmisettevõtetele. Monitor sobib kõige rohkem ettevõtetele, kes vajavad täielikku ERP süsteemi, mis sisaldab kõiki tööstusettevõttele vajalikke mooduleid.
Taavi Tarkvara on käinud kaasas kõigi viimaste aastate uuendustega palgaarvestuses ja suudab automaatselt hallata kogu töötasude arvestamise keerulist valdkonda.
TAAVI Majandustarkvara on Eesti turul olnud juba üle 20 aasta, mille jooksul on kasutajate arv kasvanud üle 1500. Tarkvara on mõeldud igasuguses suuruses ettevõtetele.
KMD INF ja firmaautode käibemaks majandustarkvaras TAAVI Finants. Taavi Tarkvara on alati kaasas käinud pidevalt muutuva seadusandlusega ning viinud oma programmidesse sisse kõik muudatused.
Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!