Исполнительный директор OÜ Visorek (позже компания стала называться OÜ Atromak) Арлет Мартинсон преднамеренно подал налоговому департаменту ложные данные в декларации по налогу с оборота компании за период с апреля 2005 по май 2006 года, использовав для этого фиктивные счета от OÜ Äpendorn и OÜ Fenser Haldus, не отражавшие реального состояния дел. В результате компания OÜ Visorek не уплатила государству налога с оборота в объеме 2 600 626 крон.
В то же время Мартинсон способствовал тому, что в налоговый департамент подавались фиктивные счета за 2005 и 2006 годы, составленные членом правления OÜ Estera Baltic Аларом Яансоном, в свою очередь использовавшим фиктивные счета, подписанные от имени OÜ Äpendorn организатором бухгалтерии Хилларом Тальтсом и членом правления Рааво Раадиком. В результате OÜ Estera Baltic не выплатило государства налога с оборота на 2.030.179 крон. Мартинсон также отдавал распоряжения как Раадику, так и Тальтсу об изъятии и передаче ему сумм, поступавших на счета OÜ Äpendorn и OÜ Teboil Baltic. Мартинсон за посредничество получил уголовно наказуемый доход в 676 846 крон, Раадик — 193 385 крон.
В рамках того же уголовного дела проходили главный бухгалтер OÜ Visorek Юлле Саар и член правления OÜ Teboil Baltic Юло Таммекянд. Вначале уголовное дело было возбуждено и в отношении компании OÜ Estera Baltic и члена ее правления Алара Яансона и члена правления OÜ Fenser Haldus Эглес Сельге, однако в их отношении уголовное дело было ранее прекращено.
Суд приговорил Арлета Мартинсона к году тюремного заключения, из этого срока в предварительном заключении Мартинсон отбыл 24 дня. Компании Atromak OÜ назначено денежное взыскание в размере 20 000 евро. Юлле Саар, Хиллар Тальтс, Рааво Раадик и Юло Таммекянд приговорены каждый к одному году тюремного заключения условно с 18-месячным испытательным сроком.
Арлет Мартинсон и Рааво Раадик по решению суда должны также выплатить государству соответственно 39.812,76 и 18.467,78 евро. В пользу государства по гражданскому иску Мартинсон, Тальтс, Раадик и Таммекянд должны в качестве солидарного взыскания выплатить 180.692,10 евро, а Мартинсон, Саар, Тальтс, Раадик и Таммекянд солидарно еще 171.573,19 евро.
Осужденные приговорены также к принудительной выплате по юридическим затратам государства на проведение процесса.
BNS
