Преступники учредили сотню фиктивных предприятий, с помощью которых они
похищали небольшие суммы с кредитных карт. Таким образом было украдено в
общей сложности 9,5 млн долларов, то есть почти 120 млн крон. Всего в
течение четырех лет преступниками были похищены деньги с 1,3 млн
кредитных карт.
Мошенники оплачивали услуги 14 человек в США, которые через свои счета
перегоняли краденые деньги на счета в Эстонию, Болгарию и на Кипр.
По словам юриста торговой комиссии США Стива Верникоффа, преступники
были терпеливыми людьми, они крали со счета лишь суммы от 25 центов до 9
долларов. По его словам, 94 процента жертв не заметили этих краж с
карточек.
Личности преступников американскими властями пока не установлены. В
марте в штате Иллинойс суд заморозил банковские счета фиктивных
предприятий. Удалось также установить личности 14 действоваших в США
сообщников преступления.
По словам юриста Верникоффа, в настоящий момент власти США не знают,
откуда преступники добывали данные кредитных карточек своих жертв,
однако, по словам юриста, в интернете имеются форумы, через которые
преступники покупают и продают краденую информацию.
Юрист подтвердил, что преступники действовали таким образом четыре года,
поскольку позволяющие раскрыть мошенничество системы контроля кредитных
карт в США обнаруживают утечку лишь сделок, превышающих сумму в 10
доларов. "Преступники также знали, что большинство людей не обращает
внимание на пропажу со счета 20 центов или пары долларов",- сказал
юрист.
BNS
