Об этом в понедельник сообщило российское агентство новостей ПАИ.
Согласно данным расследования, проведенного следственным отделом УФСБ России по Псковской области, подсудимый в 2008 году вошел в состав организованной преступной группы, занимавшейся обналичиванием через подконтрольные оффшорные компании многомиллионных сумм в иностранной валюте.
В соответствии с отведенной ему ролью исполнителя по перемещению наличных денег через российско-эстонскую границу, указанный гражданин в сентябре 2008 г. получил в офисе одной из таллиннских компаний 1 млн. 485 тыс. евро и в этот же день, в нарушение требований ч. 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" без декларирования ввез их на территорию Российской Федерации.
Задержание контрабандиста с поличным было проведено сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области.
Большую помощь в расследовании данного преступления правоохранительным органам Псковской области была оказана их коллегами из Эстонии. Растущее взаимодействие силовиков двух государств стало приносить реальные плоды, отмечает ПАИ.
В результате комплекса проведенных совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий деятельность преступной группы пресечена. Ведется международный розыск других фигурантов данного уголовного дела.
