13.05.2010 Четверг

Налоговый департамент обнаружил случай крупного мошенничества с топливом

PM Следственный отдел налогово-таможенного департамента Эстонии на прошлой неделе в сотрудничестве со спецподразделениями полиции выявил личности семерых человек, подозреваемых в мошенничестве с топливом в обьеме по крайней мере 17 млн крон.

По сообщению Пыхьяской окружной прокуратуры, налогово-таможенный департамент подозревает в причастности к крупному мошенничеству Aндрея (31), Романа (31), Никиту (24), Aнатолия (34), Владислава (20), Романа (27) и Aндрея (47). Все семеро подозреваются в неуплате налога с оборота на топливо, а также в доставке из Латвии топливное масло и продаже его клиентам через подставные фирмы в качестве дизельного топливо.

Кроме того, пятерым из этих подозреваемых предъявлено также подозрение в организации преступной группы. "Организованная подозреваемыми деятельность осуществлялась на таком уровне, что в течение короткого времени стала причиной причинения государству огромного ущерба в виде неуплаченных налогов",- сообщил окружной прокурор Тамбет Грауберг (Tambet Grauberg).

В качестве организаторов по санкции Харьюского суда, выданной по ходатайству Пыхьяской окружгной прокуратуры, 7 мая были взяты под стражу Андрей (31) и Роман (31).

По предварительным подсчетам, ориентировочная сумма нанесенного ими ущерба только по эпизодам с неуплатой налога с оборота за 2010 году превышает 17 млн крон.

 

BNS

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!