Сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (MTA) выявили случай крупного налогового мошенничества в топливной сфере, в результате которого с период с января по конец марта нынешнего года государству недопоступило налогов на 1,26 млн евро. По словам руководителя Пыхьяского бюро следственного отдела MTA Терье Ланг, мошенники оформляли проданное с акцизного склада топливо теневым предприятиям н от имени этих предприятий оформляли также фиктивные залоговые договора и бумаги на коммерческие сделки с различными компаниями. "Цепочки этих сделок скрывали действительного владельца товара и давали возможность уклоняться от уплаты налогов," - отметила Ланг.
В рамках уголовного дела арестовано имущества почти на 72 000 евро, сообщил департамент.
В середине сентября в качестве подозреваемых были задержаны семь человек в Таллинне, Харьюмаа, Ляэнемаа и Ида-Вирумаа, двое из этих задержанных до сих пор находятся под стражей. Всего в рамках уголовного дела арестованы или подозреваются 15 физических и два юридических лица.
