Как сообщает BNS, сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента раскрыли деятельность двух группировок в Тарту, которые, как подозревается, продали посредством различных фирм оптовым предприятиям почти 3500 тонн сахара, не уплатив при этом налог с оборота на сумму более 650 тыс евро.

По имеющимся у следствия данным, продажу сахара группировки вели с апреля по июль этого года.

Следствие полагает, что члены группировок приобретали сахар у фирм, вовлеченных в преступные сделки купли-продажи — посредством этих фирм, находящихся под их контролем, они покупали сахар в Латвии и Литве с нулевым налогом с оборота.

На этапе перепродажи сахара в Эстонии у них возникала обязанность уплаты налога с оборота, однако действующие под контролем группировок фирмы не платили налог государству. Это создало для них приоритетные возможности в конкуренции, то есть, условия для манипуляции в пределах 20% стоимости, а остаток оставлять себе в качестве уголовного дохода, отмечает налоговое ведомство.

В рамках уголовного производства под стражу взяты четыре человека, допрошены - в общей сложности девять человек. Большинство из них были ранее наказаны в уголовном порядке за виновные деяния против имущества, в том числе, за мошенничество.

Уголовное расследование возбуждено по статье об уклонении от налогов в особо крупных размерах. Виновных суд может приговорить к денежному штрафу или лишению свободы на срок до трех лет.