В результате деятельности отдела расследований департамента было задержано контрабандного товара и акцизных товаров в незаконном обращении на сумму в 2,7 млн евро. Были выявлены также невыплаченные налоги на сумму в 17,6 млн евро.
Всего за 2010 год сотрудники НТД обнаружили 9,8 млн штук контрабандных сигарет, 11 767 литров незаконного абсолютного алкоголя и 115 килограммов наркотических веществ. Следователи выявили также невыплаченных налогов на 1,25 млрд крон или 80,3 млн евро. Для возмещения нанесенного государству налогового ущерба и в порядке конфискации преступного дохода, налоговое ведомство арестовало имущества подозреваемых в преступлениях лиц на сумму в 1,3 млн евро. Были выявлены также преступные эпизоды, связанные с отмыванием денег и организованной преступностью.
По словам руководителя следственного отдела НТД Рене Каннисте, статистика выявила новые тенденции в видах преступности.
"Если в предыдущие годы основным видом налоговых преступлений были обманные схемы с использованием "фабрик счетов", то в возбужденные в прошлом году уголовные дела были связаны со схемами уклонения от налогов, приносящими еще большую утечку налогов. В 2011 году под особо пристальным вниманием налогового управляющего находятся нарушения в секторах торговли топливом и строительства. В первом налоговое мошенничество приводит к крупным потерям в бюджетных поступлениям и нечестной конкуренции, во втором речь идет о хищении государственных средств, поскольку для нечестных сделок с недвижимостью используются деньги из госбюджета", - сказал Каннисте.
BNS
