Латвия включена в число 60 стран и территорий, где в 2009 году имело
место отмывание денег.
Странами с высокой степенью риска отмывания денег являются в числе
прочих сами США, Россия, Украина, Швейцария и Лихтенштейн.
BNS
03.03.2010 Среда
США: Эстония не входит в число стран с высокой степенью риска отмывания денег
Госдепартамент США в своем ежегодном рапорте не включил Эстонию и Литву в число стран с "высокой степенью риска отмывания денег".
