Результатом сотрудничества госпрокуратуры, центральной уголовной полиции и правоохранительных органов США 6 мая нынешнего года была задержана международная группа, занимавшаяся компьютерным мошенничеством и подделкой и использованием фальшивых банковских карточек, сообщил BNS пресс-секретарь прокуратуры.
По словам пресс-секретаря, Сергей Чуриков в начале ноября прошлого года незаконно проник в базы данных фирмы-оператора дебетных карт RBS WorldPay одного из американских банков. Эти данные Чуриков передал своему подельнику Игорю Грудиеву, задачей которого было подделать банковские карточки по полученым данным и организовать по ним выемку наличных из банкоматов.
Только в течение одного дня Рональд и Эвелин Цой и Михаил Евгенов взяли из различных расположенных в Таллинне банкоматов со счетов разных лиц свыше 3,5 млн крон по 10.000 крон за один раз, сообщил пресс-секретарь.
Ведущая дело прокурор Лавли Лепп (Lavly Lepр) сказала, что налицо крупное международное мошенничество, затрагивающее интересы и многих стран, поэтому уголовное расследование ведется как в Эстонии, так и в США.
Коллегия присяжных США предъявила группе хакеров обвинение в краже более 9 млн долларов (более 93 млн эстонских крон).
По данным AFP, группой руководили житель Таллинна Сергей Чуриков (25), житель Петербурга Виктор Плещук (28) и житель Кишинева Олег Ковелин (28). Четвертая ключевая фигура группы проходит по судебным документам как "Хакер 3", его личность устанавливается.
Коллегия присяжных США обвиняет Чурикова, Плещука, Ковелина и "Хакера 3" в заговоре с целью осуществления компьютерного мошенничества, в заговоре с целью совершения сетевого преступления, в проникновении в чужой компьютер и в краже идентитета.
Еще четверо жителей Таллинна - Игорь Грудиев (31), Рональд Цой (31), Эвелин Цой (20) и Михаил Евгенов (33) обвиняются в пособничестве мошенничеству в крупных размерах. По данным следствия, эти лица участвовали в получении денег из банкоматов.
Деньги из банкоматов по всему миру получали и другие многочисленные пособники.
6 ноября нынешнего года Харьюский (Harju) уездный суд заключил соглашение, согласно которому Чуриков обвинен в подделке платежных средств в крупном масштабе, в использовании поддельных платежных средств и в компьютерном мошенничестве. Он приговорен к 6 годам тюрьмы. Кроме того, у него конфисковано более 3,5 млн крон доходов, полученных уголовным путем.
Грудиев обвинен в неоднократной подделке платежных средств с целью использования, в использовании поддельных платежных средств и в компьютерном мошенничестве. Он приговорен к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком в пять лет.
Евгенов и Эвелин Цой обвинены в компьютерном мошенничестве и использовании поддельных платежных средств в крупном масштабе, Эвелин Цой приговорена к 3 годам тюрьмы с испытательным сроком в три года, Евгенов - к двум годам тюрьмы с испытательным сроком в два года.
Рональд Цой обвинен в компьютерном мошенничестве и неоднократном использовании поддельных платежных средств в крупном масштабе. Он приговорен к 4 годам тюрьмы с испытательным сроком в пять лет.
В ноябре прошлого года за 12 часов более чем из 2100 банкоматов в 280 городах мира было получено 9 млн долларов США. Преступление охватило США, Эстонию, Россию, Украину, Италию, Гонконг, Японию и Канаду.
Полиция Эстонии взяла Сергея Чурикова, Рональда Цоя, Эвелин Цой и Михаила Евгенова под стражу.
США представили Эстонии ходатайство о выдаче Чурикова.
По словам прокурора штата Джорджия Салли Квиллан Йетс (Sally Quillian Yates), разоблачена одна из самых мощных хакерских групп в мире.
BNS
