Расследование касается сделок на общую сумму в 21,6 млн евро, и банк должен выплатить залог на сумму в 10,8 млн евро, сообщил Danske бирже.
Danske попал под следствие во Франции в октябре 2017 года. В январе минувшего года Danske получил статус свидетеля, который ведет сотрудничество со следствием.
Согласно обвинению, с 2007 по 2014 годы во Франции и других странах, в первую очередь в Эстонии и Люксембурге, Danske помогал переводить заработанные незаконным путем деньги.
Согласно заказанному банком Danske и обнародованному в сентябре 2018 года независимому аудиту, большинство из 10 000 не являвшихся резидентами Эстонии клиентов эстонского филиала банка были подозрительными и, скорее всего, подозрительной является и большая часть сделок, превышавших 200 млрд евро; банк признал, что ситуация в период 2007-2015 гг. была существенно хуже, чем предполагалось ранее.
19 сентября, всего за несколько часов до обнародования рапорта о предполагаемом отмывании денег в эстонском филиале, исполнительный директор Danske Bank Томас Борген заявил об отставке.
В связи со скандалом во многих странах Европейского союза под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.
